من از سوی دولتم ماموریت دارم که به شما ابلاغ کنم تعیین‌های جدید شما برای پست‌های مالی با معیارهای ما پیرامون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم در تعارض است و لذا امیدواریم دولت شما با درخواست ما مبنی بر تمدید مسئولیت «محمد بعاصیری» موافقت کند و اگر این درخواست اجراء نشود به مثابه آن می ماند که فردی خود را در داخل جهنم و آتش بیاندازد
کد خبر: ۳۲۲۴۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
بانک‌ها براساس مقررات مبارزه با پولشویی موظفند هنگام صدور کارت هدیه مشتری را احراز هویت کنند و همچنین صدور کارت هدیه برای دارندگان سابقه چک برگشتی ممنوع است.
کد خبر: ۳۲۰۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
تعیین شرط با مقاومت یمن است نه شکست‌خوردگان سعودی-حمایت از مدیران و مبارزه با پولشویی -حاکمیت بر سر راه نقدینگی-کاری که از دستگیری زم و فتح آمدنیوز مهمتر است-بارقه های امید در تونس
کد خبر: ۳۱۷۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تایید این شورا رسیده است.
کد خبر: ۳۱۱۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
کد خبر: ۲۹۶۵۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
